ARDIANO, CHANDRA and Pujiyono, Pujiyono and Rochaeti, Nur (2021) ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN MATA UANG ELEKTRONIK BITCOIN SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. _022 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Chandra Ardiano_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Chandra Ardiano_ABSTRAK.pdf Download (162kB)
	Text Chandra Ardiano_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Chandra Ardiano_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Chandra Ardiano_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Chandra Ardiano_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text Chandra Ardiano_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text Chandra Ardiano_DAFPUS.pdf Download (300kB)

Abstract

Berkembangnya aksesibilitas dalam dunia cyber membuat banyak fenomena didalamnya, salah satunya adalah kemunculan mata uang elektronik atau cryptocurrency bernama Bitcoin. Kehadiran Bitcoin sebagai bentuk new payment method menjadi harapan untuk menjalankan sebuah aktivitas ekonomi tanpa terbelenggu dari sistem keuangan yang dianggap kuno hingga kemunculannya menjadi perbincangan di banyak media. Bitcoin telah menjadi pisau bermata dua, di satu sisi telah membuatnya lebih mudah untuk melakukan transaksi secara aman melalui internet, namun disisi lain dapat dieksploitasi untuk memfasilitasi kejahatan dan membantu para pelaku kejahatan menjadi lebih aman melakukan tindak pidana. Formulasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dapat menjerat setiap perbuatan yang menempatkan hasil uang illegal dengan tujuan memanipulasi agar terlihat seperti uang yang sah, namun dalam proses penyelidikan otoritas pemerintah terhambat karena proses transaksi dalam kriptokurensi menggunakan sistem blockchain.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi kebijakan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap mata uang elektronik Bitcoin sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini, dan analisis yuridis kriminologis penggunaan mata uang elektronik Bitcoin sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.
Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian empiris, mengkorelasikan peraturan Kriptokurensi dan peraturan Pencucian Uang. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber dari pihak Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Indonesia. Hasil penelitian dianalisis menggunakan differential association theory (teori asosiasi diferensial)dan Teori Ruang Transisi (Space Transition Theory) dengan bertujuan mencari jawaban kenapa orang-orang memilih kriptokurensi untuk menjadi media kejahatan pencucian uang.
Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai beberapa titik kelemahan yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyamarkan sumber dana ilegal di Bitcoin. Serangkaian modus operandi baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya. Kajian kriminologis menganalisis dari berbagai faktor. Faktor internal dimana dalam diri seseorang, faktor eksternal bahwa kejahatan bukan faktor yang diwarisi, namun dapat dipelajari oleh orang-orang lingkungan sekitar serta faktor kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat pelaku dengan mudah melakukan operasi kejahatannya lalu dapat lari tanpa terlacak.
Kata Kunci: Kriminologis, Mata Uang Elektronik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kriptokurensi Bitcoin.

Actions (login required)

View Item